Перейти к содержимому

Welcome to Форум cash-forum.cn
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Свернуть блок чата Чат

@  Archi753 : (14 September 2017 - 08:46 PM)

Работаем по ID Литва Латвия Польша и прочие ЕС ...

@  NESTER : (09 September 2017 - 06:34 PM)

Приветствую тема по картам актуальна , стоимость 20% от баланса

@  Bonus : (09 September 2017 - 06:22 PM)

45 000 рублей с доставкой Литовские водительские права

@  Articooll : (09 September 2017 - 06:20 PM)

Выбираете лоты скидываете мне , смотрим и работаем , работаем от минимального заказа на 30 000 рублей , считайте все сами , в топике все написано . Доставка по всему миру

@  ГАРАНТ CASH-... : (09 September 2017 - 10:26 AM)

Участвуем в сделках

@  Probka_new : (09 September 2017 - 01:46 AM)

Привет!

@  Probka_new : (09 September 2017 - 01:45 AM)

Тестирование!


Фотография

"Черных банкиров" нашли в Мастер-банке


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 ГАРАНТ CASH-FORUM

ГАРАНТ CASH-FORUM

    ГАРАНТ CASH-FORUM


  • Администраторы
  • 1367 сообщений
  • Откуда:San Andreas
  • Депозит:20 000 $

Отправлено 16 March 2011 - 03:19 PM

Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.

Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.

Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".

#2 *RagT*

*RagT*

    Пользователь


  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 16 March 2011 - 06:18 PM

Миллионами ворочила.. И домашний арест- xD фраза меня убила..

#3 *RagT*

*RagT*

    Пользователь


  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 16 March 2011 - 06:22 PM

Примерно посчитать в день она зарабатывала около 25 лямов.. Вот это нальщик!!!хD

#4 химчеист

химчеист

    Новичок


  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 14 June 2017 - 06:45 PM

А мне как то всё равно сколько  они там лямов имели ,я чужие деньги не люблю считать !